Таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выяснять у пересекающих границы происхождение наличности больше 100 тысяч долларов, сообщили 21 февраля "Интерфаксу" в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
На данный момент ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
По данным ФТС, проект реализует рекомендации "Курьеры наличных", которые выпустила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Эта рекомендация была создана для правовых полномочий в остановке и задержании денежных перемещений, если есть подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.
