Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, ведет расследование финансовых потоков, которые позволили дочери российского миллиардера Сулеймана Керимова, 32-летней Гульнаре, приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в "Бухте миллиардеров" на мысе Антиб, сообщили Bloomberg информированные источники.
Как отмечает издание, это часть дела об отмывании денег, которое несколько лет назад возбудили в Ницце. Прокуратура намерена выяснить, каким образом Керимова приобрела компании, владеющие виллами, и кто является конечным бенефициаром.
Расследование опирается на отчет французского управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin), отметили собеседники Bloomberg. Это агентству подтвердили и в парижской прокуратуре. Согласно документу, как ранее писало издание Mediapart, Керимова потратила на покупку компаний 268 млн евро. По данным расследовательского портала, большую часть этих денег предоставил ее брат Саид.
Представляющий интересы семьи Керимовых адвокат Никита Сычев отвергает все подозрения в незаконности сделки. Он заявил Bloomberg, что реструктуризация, описанная в отчете Tracfin, была проведена "в условиях полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил".
