Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для "работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина", сообщил 4 августа РБК со ссылкой на сайт госзакупок.
Контракт на 14,7 млн рублей получила компания RCO, контроль в которой у ООО "Рамблер интернет холдинг", через цепочку компаний принадлежащего Сбербанку. Мониторинг будет
проводиться с целью отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов, ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
Программа будет анализировать поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составлять профили участников и оценивать их роль в экономической деятельности, а также выявлять вероятность их участия в противоправной деятельности.
