В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, сообщают "Бизнес Online" и "Татар-информ" со ссылкой на источники.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) в декабре 2020 года, на неустановленных лиц.
По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители Finiko занимались "привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках", обещая ежемесячные доходы в 20–30%. Компания предлагала вкладчику погасить кредит или купить квартиру или машину за вклад в 35% от их стоимости.
В декабре Finiko заявила о создании своей криптовалюты FNK. После этого управление экономической безопасности МВД по Татарстану возбудило дело об организации пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК РФ) и провело обыски в казанском офисе компании. В феврале Центробанк присвоил компании статус фирмы с признаками финансовой пирамиды. В МВД к настоящему моменту подано более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
