Экс-министр и бизнесмен Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском отделении шведского банка Swedbank, через которую с 2011 по 2016 год прошло более 800 миллионов долларов. Об этом говорится в совместном расследовании "Новой газеты", Центра по изучению коррупции и организованной преступности, шведского общественного телеканала SVT и эстонской газеты Postimees.
Внутренний аудит Swedbank выявил, что на счета 70 компаний Абызова из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов. Вывели при этом 770 миллионов. В трансфере бывшему чиновнику мог помогать сотрудник банка.
Согласно отчету, у клиент-менеджера Алексея Эверсона нашли калькулятор PIN-кодов, который использовался для перевода денег компании Абызова. Эверсон уволился в начале 2017 года после закрытия счета офшоров экс-министра. Тогда он стал директором кипрской компании Anduril Enterprises Ltd. По информации Фонда борьбы с коррупцией, на нее записана вилла Абызова в Тоскане. Сам Эверсон уверяет, что не проводил транзакций с помощью калькулятора PIN-кодов.
Журналисты также узнали, что минимум 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в различных сферах деятельности. Некоторые компании состояли в структурах бизнес-группы Абызова RU-COM, на часть из них были записаны различные активы.
