Центральный банк России 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Иваново", сообщил регулятор на своем сайте.
Причиной отзыва названы неоднократные нарушения банком нормативных актов ЦБ "в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк предоставлял ЦБ недостоверную и неполную информацию, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Кроме того, отметил ЦБ, "Иваново" проводило "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
ЦБ намерен передать эту информацию в правоохранительные органы.