Депутаты Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении лиц, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров. Об этом говорится в их обращении к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.
К обращению присоединились 22 депутата. Они сослались на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором также упоминается основатель "Тройки Диалог" Рубен Варданян и экс-владелец литовского банка Ukio Bankas Владимир Романов.
Депутаты напомнили, что, согласно расследованию, через уже ликвидированный Ukio Bankas и другие банки Европы в Евросоюз и США в рамках этой схемы прошло 4,6 миллиарда долларов. Они обратили внимание, что сотрудники инвестбанка "Тройка Диалог" использовали счета в Ukio Bankas.
Авторы обращения подчеркнули, что часть переводов совершали компании, причастные к хищению 230 миллионов долларов из бюджета России, которое вскрыл юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.
