"Тройка Диалог" потребовал от издания The Shift удалить публикацию о своей сети офшоров

О создании офшоров банком "Тройка Диалог" Варданяна ранее рассказал международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В расследовании утверждается, что при помощи сети офшоров, которую авторы назвали "Тройка-Прачечная" (Troika Laundromat), с 2006 года до начала 2013 года вывели более 4,5 миллиарда долларов. Люди, предположительно связанные с российскими властями и организованной преступностью, могли уходить от налогов и скрывать свое зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин – фигурант "Панамского досье", которого называл своим другом президент России Владимир Путин.

Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России были связаны в крупных аферах по выводу денег из бюджета. Средства приходили, в частности, от фирм, проходившие по "делу Магнитского" — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.

Заметим, что в докладе не приводится никаких свидетельств того, что лично Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность.

Сам Варданян заявил, что в расследовании смешалась "вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел". По словам бизнесмена, "Тройка Диалог" делала все, чтобы "действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности".