СМИ: Банки массово закрывают подозрительные счета "по наводке" ЦБ

Источники издания отмечают, что такое бывало и раньше, но не в таких крупных масштабах.  

В пресс-службе ЦБ факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов газете подтвердили. "По закону "О Центральном банке" ЦБ вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели",— отмечают там. Получив такой запрос, банки проводят углубленную проверку деятельности клиентов. Затем они направляют ЦБ информацию о принятых мерах. 

Отмечается, что

ЦБ не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами — такие решения банки принимают самостоятельно.

Отметим, ранее сообщалось, что сейчас 151 банк отчитывается перед регулятором в ежедневном режиме, еще 78 кредитных организаций в настоящее время ограничены в приеме средств населения во вклады.