21-22 ноября в отношении Н.Карасевой, С.Литовченко и Л.Мошкиной по решению Басманного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Н.Карасев был арестован ранее, в январе 2006 года). Они подозреваются в хищении денежных средств вкладчиков в особо крупном размере.
Как полагает следствие, президент "Социальной инициативы" Н.Карасев создал преступную группу, в состав которой вошли его жена - заместитель генерального директора компании Н.Карасева, дочь - начальник правового управления компании Л.Мошкина и главный бухгалтер компании С.Литовченко.
Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа России. Полученные от граждан денежные средства, которые должны были направляться на строительство квартир, использовались членами преступной группы по своему усмотрению, в том числе для осуществления финансовых операций по легализации указанных денежных средств, сообщили в Генпрокуратуре.
В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества превысило 6 тысяч человек. Они вложили свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу уже признаны более 5 тысяч 600 человек, заявивших гражданские иски на сумму свыше 600 млн рублей.
В ноябре 2006 года Карасевым, Литовченко и Мошкиной были предъявлены обвинения по ч. 4. ст.159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы и в особо крупном размере) и ч. 4 ст.174-1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы).
