Департамент экономической безопасности МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД во вторник провел выемку документов в здании в Большом Каретном переулке в Москве, где ранее располагался офис коммерческого "Век-Банка", передает ИТАР-ТАСС. Сотрудников банка подозревают в участии в преступном сообществе, которое имело связи с криминальными представителями грузинской диаспоры.

По данным пресс-службы департамента, пресечена деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило более 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. В это сообщество входили ряд руководителей и сотрудников "Век-Банка", коммерческого банка "Новая экономическая позиция", а также руководители более 10 других кредитных организаций.

Легализацию денежных потоков преступное сообщество проводило, в частности, через "Принт Банк", "Век-Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", УКБ "Центурион" - у всех них отозваны лицензии.

Как утверждают в МВД, большая часть отмытых денег выведена за рубеж на счета подставных организаций. С санкции австрийского суда эти счета арестованы. В ходе расследования были установлены и другие организованные преступные сообщества. До последнего времени группировка контролировала более восьми кредитных организаций Москвы, имела "этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры".

Одним из таких представителей является уроженец Тбилиси по кличке Джуба, который, по сообщению пресс-службы департамента, заявлял, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют его боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.

Интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России, утверждают в МВД. Группировка также располагает коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах России. Этому преступному сообществу удалось незаконно получить из бюджета более 3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством, а ежедневный доход превышал 500 тысяч долларов.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны») Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция