По данным пресс-службы департамента, пресечена деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило более 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. В это сообщество входили ряд руководителей и сотрудников "Век-Банка", коммерческого банка "Новая экономическая позиция", а также руководители более 10 других кредитных организаций.
Легализацию денежных потоков преступное сообщество проводило, в частности, через "Принт Банк", "Век-Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", УКБ "Центурион" - у всех них отозваны лицензии.
Как утверждают в МВД, большая часть отмытых денег выведена за рубеж на счета подставных организаций. С санкции австрийского суда эти счета арестованы. В ходе расследования были установлены и другие организованные преступные сообщества. До последнего времени группировка контролировала более восьми кредитных организаций Москвы, имела "этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры".
Одним из таких представителей является уроженец Тбилиси по кличке Джуба, который, по сообщению пресс-службы департамента, заявлял, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют его боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.
Интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России, утверждают в МВД. Группировка также располагает коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах России. Этому преступному сообществу удалось незаконно получить из бюджета более 3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством, а ежедневный доход превышал 500 тысяч долларов.
